इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को सीधे जमानत देने या याचिका पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करने के बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई और अंतरिम राहत पर विचार करने का रास्ता अपनाया। दिए गए विवरण में याचिका के “सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर” होने का उल्लेख बाकी घटनाक्रम से मेल नहीं … Read more
₹423 करोड़ के शेयर फ्रीज मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: संपत्ति ही नहीं, उसकी आर्थिक कीमत भी बचाना जरूरी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महादेव ऑनलाइन बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहा कि PMLA के तहत फ्रीज की गई संपत्ति का केवल नियंत्रण बनाए रखना पर्याप्त नहीं है। बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों के मामले में … Read more
रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। गुरुग्राम भूमि सौदे से जुड़े मामले में कोर्ट ने सुनवाई 18 मई तक टाली। Delhi High Court से गुरुवार को … Read more
पंचकूला की ED कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड (AJL) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को डिस्चार्ज किया। दोनों पहले CBI केस में भी राहत पा चुके हैं। नेशनल हेराल्ड (AJL) मामले में बड़ी राहत पंचकूला स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े एसोसिएटेड जर्नल्स … Read more
राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग के खिलाफ ₹40,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की चार्जशीट पर सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध किया। कोर्ट BNSS के तहत संज्ञान से पहले नोटिस के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। ₹40,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई … Read more
13,000 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जयपी इंफ्राटेक के पूर्व CMD मनोज गौड़ को पटियाला हाउस कोर्ट ने मां के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। मां के निधन पर कोर्ट से राहत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन … Read more
नेशनल हेराल्ड केस: ED का तर्क है कि PMLA के तहत कार्यवाही के लिए हर स्थिति में एफआईआर दर्ज होना आवश्यक नहीं है National Herald Case में ED की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 अप्रैल तक टाल दी। एजेंसी ने PMLA के तहत दायर अपनी अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार Jaypee Infratech Ltd के पूर्व CMD मनोज गौर की अंतरिम जमानत 10 दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने जमानत बढ़ाते हुए सख्त शर्तें लगाईं और ED की याचिका मार्च में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार … Read more