एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून में आया बदलाव, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’, CA-CS और कॉस्ट अकाउंटेंट भी PMLA कानून के दायरे में
तमाम चीनी कंपनियों की जांच के बाद आया कि चार्टेड अकाउंटेंट, कास्ट एकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी ने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग में चाइनीज जालसाजों की मदद की थी। चीनी शेल कंपनियों के गठन के मामले में 2022 में 400 से अधिक सीए और कंपनी सचिव जांच के दायरे में आए थे। … Read more