न्यूयॉर्क राज्य का सर्वोच्च न्यायालय NY State Supreme Court ने नियोफार्मा के संस्थापक डॉ. बावगुथु रघुराम शेट्टी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग सहित कई प्रतिवादियों के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे पर विचार करते हुए, जोएल एम. कोहेन, जेएससी की एकल न्यायाधीश पीठ ने फोरम नॉन कन्वीनियंस और व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर मुकदमे को खारिज कर दिया ।
न्यायालय ने 10-7-2024 को फोरम नॉन कन्वेनिएंस के कारण बिना किसी पूर्वाग्रह के वादी की संशोधित शिकायत को खारिज कर दिया , इस शर्त पर कि प्रतिवादी अपने गृह अधिकार क्षेत्र में प्रक्रिया (स्थानीय प्रक्रिया के अनुरूप) की सेवा स्वीकार करेंगे, यदि वादी ऐसे अधिकार क्षेत्र में अपने दावों को फिर से पेश करते हैं।
न्यूयॉर्क राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने एनएमसी हेल्थ के संस्थापक डॉ. बीआर शेट्टी और एक सहयोगी कंपनी नियोफार्मा एलएलसी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा सहित दो बैंकों, कुछ ऑडिट फर्मों और अन्य के खिलाफ दायर 8 बिलियन डॉलर के मुकदमे को खारिज कर दिया है।
शेट्टी ने इन पार्टियों पर वित्तीय धोखाधड़ी को छिपाने का आरोप लगाया था, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला एनएमसी हेल्थ का पतन हो गया।
आरोपी पक्षों में बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रेडिट यूरोप बैंक (बैंक) तथा ऑडिट फर्म अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी और अर्न्स्ट एंड यंग मिडिल ईस्ट (प्रतिवादी) शामिल थे।
10 जुलाई को न्यायाधीश जोएल एम कोहेन ने कहा कि न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट का वाणिज्यिक प्रभाग मुकदमा चलाने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।
मुकदमे को इस शर्त के साथ खारिज किया गया कि यदि शेट्टी उचित न्यायालय और अधिकार क्षेत्र के समक्ष पुनः मामला दायर करना चाहते हैं तो प्रतिवादियों को अदालती प्रक्रियाओं की सेवा स्वीकार करनी होगी।
आदेश में कहा गया है, “वादी डॉ. बावगुथु रघुराम शेट्टी और नियोफार्मा एलएलसी की संशोधित शिकायत को फोरम नॉन कन्वेनियंस के आधार पर बिना किसी पूर्वाग्रह के खारिज किया जाता है, जिसमें शर्त यह है कि कॉर्पोरेट प्रतिवादी अपने गृह क्षेत्राधिकार में प्रक्रिया (या अनुरूप स्थानीय प्रक्रिया) की सेवा स्वीकार करेंगे, यदि वादी ऐसे क्षेत्राधिकार में अपने दावों पर पुनः जोर देते हैं।”
शेट्टी एनएमसी हेल्थ के संस्थापक हैं, जो एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है जो यूएई में अस्पतालों की एक श्रृंखला चलाता है। एनएमसी हेल्थ 2019 में तब मुश्किल में पड़ गई जब उस पर अपने वित्तीय विवरणों में अपने ऋण की स्थिति के बारे में अपने निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। अंततः इसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया गया और प्रशासन में भेज दिया गया (भारत में कॉर्पोरेट दिवालियापन कार्यवाही के समान)।
2021 में, शेट्टी ने बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रेडिट यूरोप बैंक, अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी और अर्न्स्ट एंड यंग मिडिल ईस्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने एनएमसी से संबंधित धोखाधड़ी वाले लेनदेन को छुपाया।
10 जुलाई को अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि वादी के लिए यह मामला आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है।
वाद शीर्षक – डॉ. बावगुथु रघुराम शेट्टी बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा