CBI ने सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को 31.60 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली के एरो सिटी से गिरफ्तार किया। फर्जी Bills of Lading के ज़रिए PNB को भारी नुकसान; आरोपी कई आर्थिक अपराध मामलों में भी वांछित।
CBI ने 31.60 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सिंगापुर निवासी राजेश बोथरा को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली | 14 नवंबर 2025 — केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सिंगापुर में रहने वाले आरोपी राजेश बोथरा को 31.60 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बोथरा को 13 नवंबर को तब पकड़ा गया जब इनपुट मिला कि वह भारत आ चुके हैं और दिल्ली के एरो सिटी स्थित होटल अंदाज़ और हयात रेजिडेंसेज़ में ठहरे हुए हैं।
PNB की शिकायत पर CBI केस दर्ज
CBI ने यह मामला पंजाब नेशनल बैंक (e-OBC) की शिकायत पर दर्ज किया था, जिसमें M/s Frost Infrastructure and Energy Pvt Ltd (FIEL), उसके निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों/लोक सेवकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ों व लेटर्स ऑफ क्रेडिट (FLC) का दुरुपयोग कर बैंक को लगभग 31.60 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया।
फर्जी बिल ऑफ लैडिंग के जरिए बड़ा फ्रॉड
जांच में सामने आया है कि:
- राजेश बोथरा ने FIEL और उसके निदेशकों के साथ साजिश रचकर फर्जी/बोगस Bills of Lading तैयार किए।
- इन दस्तावेजों में FIEL की M/s FAREAST और M/s Gulf Distribution Ltd. के साथ फर्जी व्यापारिक लेन-देन दिखाए गए।
- बाद में FIEL ने इन्हीं फर्जी दस्तावेज़ों को बैंक में जमा कराकर LC की राशि siphon कर ली, जिससे बैंक को लगभग 32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
- जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि FAREAST और Gulf Distribution Ltd. दोनों कंपनियां वास्तव में बोथरा के ही नियंत्रण में थीं, और इनमें कोई वास्तविक व्यापार या माल-ढुलाई कभी हुई ही नहीं।
अन्य मामलों में भी वांछित
CBI ने बताया कि:
- राजेश बोथरा Lucknow ACB की कई मामलों में भी आरोपी हैं।
- कुछ मामलों में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन आरोपी कभी जांच में शामिल नहीं हुए।
- वह कई अन्य आर्थिक अपराध और बैंक फ्रॉड मामलों में भी वांछित हैं।
महत्वपूर्ण गिरफ्तारी
CBI का कहना है कि बोथरा की गिरफ्तारी से:
- मामले की आगे की जांच में उनका बयान लिया जा सकेगा,
- लंबित मामलों में उनकी ट्रायल कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित होगी,
- और वह बार-बार नई जगह भागकर कानून से बचने में सफल नहीं हो पाएंगे।
आरोपी को आज संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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